אולטרייד מחזור בע"מ
("החברה")
הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה
ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום א', 24 במאי 2026, בשעה 14:00, במשרד שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות', מרחוב לינקולן 20 ת"א (בית רובינשטיין, קומה 12).
על סדר יומה של האסיפה:
- אישור מינויה של גב' יפעת יפת-מאירוביץ כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש (3) שנים.
- אישור מינויה של גב' נטע בנארי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש (3) שנים.
המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הינו יום ה', ה-23 באפריל 2026.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
כתב ההצבעה אלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית ("מועד נעילת המערכת"). ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה, לרבות מקום בו לא תושלם האסיפה במועדה ותקבע אסיפה נמשכת או אסיפה נדחית לצורך השלמתה.
לפרטים נוספים, ראו דוח מיידי שפורסם על ידי החברה ביום 16 באפריל 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-035641) והניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ http://maya.tase.co.il.
בכבוד רב,
אולטרייד מחזור בע"מ